A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero, que tem como alvo um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) figura entre os investigados na operação, que cumpre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em diversos estados.
As ações autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), estão ocorrendo no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A decisão judicial também inclui o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.
A investigação busca aprofundar o conhecimento sobre um esquema criminoso que envolve múltiplas práticas ilícitas. A quarta fase da operação, realizada em abril deste ano, resultou na prisão do ex-presidente de um banco público do Distrito Federal e de um advogado, apontado como operador financeiro de um esquema liderado por um banqueiro detido desde março.
Ao longo das quatro primeiras fases da Compliance Zero, a PF já cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros. Medidas de sequestro e bloqueio de bens de suspeitos, totalizando R$ 27,7 bilhões, foram determinadas pela Justiça, além do afastamento de investigados de cargos públicos.