A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (data) a Operação Exchange, focada em desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas e ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação aponta que o grupo teria movimentado a impressionante cifra de R$ 10,4 bilhões.
Cerca de 50 agentes federais estão em ação, cumprindo 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária. As ações concentram-se em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, visando desarticular a rede criminosa.
Os alvos desta operação são os mesmos que recentemente sofreram sanções do governo dos Estados Unidos. Duas pessoas físicas e três empresas brasileiras são acusadas de operar em conluio com o PCC, facilitando a movimentação financeira ilícita.
De acordo com a PF, o esquema utilizava diversas metodologias para ocultar a origem dos recursos, incluindo transferências de criptoativos, transporte de grandes quantias em dinheiro, operações bancárias de vulto e repasses complexos entre pessoas físicas e jurídicas.
Em uma medida significativa para coibir a atividade criminosa, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos investigados, totalizando os R$ 10,4 bilhões que teriam sido lavados.