O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Aposta Suja, visando desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes em clientes de apostas online. Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.
A investigação aponta que o grupo explorava ilegalmente o mercado de apostas esportivas, movimentando mais de R$ 1,4 bilhão entre 2022 e 2026. As plataformas operavam sem autorização do Ministério da Fazenda e direcionavam depósitos de usuários para empresas de fachada.
Segundo o MPRJ, os golpes consistiam em impedir que os consumidores sacassem os valores depositados e eventualmente ganhos em suas contas. Após a captação dos recursos ilícitos, o esquema utilizava técnicas de lavagem de dinheiro, incluindo a conversão para criptoativos, pulverização em diversas contas e remessas para o exterior.
Durante as buscas, foram apreendidos bens como carros de luxo, dinheiro em espécie, celulares, relógios e aparelhos eletrônicos nos três estados. Um Relatório de Inteligência Financeira do Coaf destacou mais de 800 comunicações de operações suspeitas, com uma única empresa investigada registrando movimentação superior a R$ 100 milhões.