A Polícia Federal (PF) realizou uma nova fase da Operação Compliance Zero, resultando na prisão de 13 pessoas até o momento. As investigações concentram-se em supostos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em fraudes nas negociações entre os bancos Master e de Brasília (BRB).
Nesta quinta-feira (16), foram efetuadas prisões preventivas do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do advogado Daniel Monteiro. Monteiro é apontado como o responsável pela articulação jurídico-financeira de um esquema fraudulento liderado por Daniel Vorcaro, proprietário do banco Master e já detido desde março.
As prisões foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao todo, 12 mandados de prisão já haviam sido executados nas etapas anteriores da Compliance Zero. Daniel Vorcaro foi preso em duas ocasiões: em novembro de 2025, na primeira fase, e no início de março deste ano, na terceira fase, o que explica a diferença entre o número de mandados e o de pessoas presas.
Desde o início da operação, a PF cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros (Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo). A Justiça determinou o bloqueio de bens de suspeitos totalizando R$ 27,7 bilhões e o afastamento de investigados de cargos públicos.
O diretor-executivo da PF, William Murad, destacou a complexidade da operação, que abrange fases e fatos distintos. A primeira etapa, deflagrada em novembro de 2025, investigava a venda de títulos de crédito fraudulentos ou inexistentes do Master para o BRB, resultando no afastamento de Paulo Henrique Costa e do diretor financeiro do BRB, Dario Oswaldo Garcia.
Murad explicou que a fase mais recente da operação, focada em indícios obtidos em novembro passado, direcionou a investigação para o lado do BRB, apurando indícios de corrupção de gestores e esquemas de lavagem de dinheiro, diferentemente do foco inicial nas fraudes do Master.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Cesar Lima, afirmou que a Operação Compliance Zero é parte de um esforço maior do governo federal para combater o crime organizado.